Francouzské četnictvo a Europol provedly v posledních dnech významnou operaci proti praní peněz. Po 18měsíčním vyšetřování a několika raziích od roku 2019 zatkli 18 podezřelých a zadrželi aktiva ve výši 4 miliony EUR. Podle Europolu se zločinecká síť podílející se na těchto nelegálních operacích údajně podílela na praní peněz v hodnotě 90 milionů eur ročně.
"Vysoce strukturovaná zločinecká organizace shromažďovala peníze ve Francii a Španělsku z obchodování s drogami. Špinavé peníze byly přepravovány přes hranice z Francie do Maroka a přes Španělsko je skrývaly v nákladních automobilech a dopravních prostředcích,“ vysvětluje policista.
V roce 2018 další dohled odhalil flotilu patnácti velkých marockých nákladních vozidel (38 tun), které cestují po Francii za účelem přepravy zboží a vyzvednutí špinavých peněz od obchodníků s drogami, dodali vyšetřovatelé. „Nákladní vozy mohly na několik dní zastavit a čekat na vyzvednutí peněz, než je přepravily do Maroka přes Španělsko.“ Špinavé peníze byly také ukládány do aut. V září 2019 nájezd francouzských bezpečnostních sil umožnil zmocnit se 2 milionů eur v hotovosti ukrytých v kufru vozidla jedoucího do Španělska.
* * *
Co odhaluje operace Interpolu „Thunder“?
Množství případů praní špinavých peněz a financování terorismu znepokojuje Maroko
Protikorupční opatření MZV, kterými se v Maroku na velvyslanectví ČR vůbec neřídí?!
Arabská nestabilita podněcuje terorismus, tvrdí Putin
Boj proti terorismu: co si pamatovat z minisummitu organizovaného v Élysée
J.Š. 17. 11. 2020
Read more...