Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

Celkem bylo v letech 2019 a 2020 zaregistrováno 390 případů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, uvedl ve středu v Meknes ministr spravedlnosti Mohamed Ben Abdelkader. Alarmující!

Tyto případy, z nichž část je vyšetřována trestně, zatímco jiné jsou před soudy, se šířily mezi rokem 2019 (229 případů) a 2020, během nichž bylo zaregistrováno 161 případů, uvedl ministr, který vystoupil na komunikačním setkání, organizovaném ministerstvem spravedlnosti a advokátní komorou v Meknes.

Poznamenal, že „hodnocení“ prováděná příslušnými mezinárodními orgány ukázala „významný vývoj“ vnitrostátního systému, a to navzdory určitým poznámkám týkajícím se nefinančního sektoru.

Ministr poznamenal, že právnické a soudní profese, zejména právníci, notáři a adoulové, patří mezi nefinanční subjekty, ke kterým vznesla mezinárodní finanční pracovní skupina výtku týkající se jejich „nedostatečného zapojení“ do systému boje proti praní peněz a financování terorismu.

Ben Abdelkader připomněl, že jeho oddělení „v tomto ohledu zavedlo plán kvalifikací pro právnická a soudní povolání, aby se vyhnulo některým negativním poznámkám“, vyjadřující dispozice ministerstva, po konzultaci s Financial Intelligence Processing Unit (UTRF), na podporu právnických orgánů při poskytování technické pomoci, nezbytné pro lepší provádění závazků v této oblasti. Dodává, že jeho oddělení připravuje návrh usnesení vysvětlující přístupy a postupy pro zapojení právnických a soudních profesí do systému boje proti praní peněz a financování terorismu, jak odpovídá přijatým zásadám pro finanční profese.

Meknes je třetím krokem v řadě komunikačních setkání na toto téma, po prvním v Rabatu a druhém  v Safi.

Na okraj tohoto setkání bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi ministerstvem spravedlnosti a advokátní komorou v Meknes při školení instruktorů.

https://www.perspectivesmed.com/le-nombre-daffaires-de-blanchiment-et-de-financement-du-terrorisme-inquiete-au-maroc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=le_nombre_d_affaires_de_blanchiment_et_de_financement_du_terrorisme_inquiete_au_maroc&utm_term=2020-09-24 

* * *

Maroc Leaks odhaluje, jak banka Attijariwafa pere špinave peníze z drog a financuje terorismus

Protikorupční opatření MZV, kterými se v Maroku na velvyslanectví ČR vůbec neřídí?!

Africká strategie EU/ČR versus velvyslanec Viktor Lorenc

Komentář k Vašemu článku o EU drogové strategii

Kontroverzní nová protidrogová agenda EU ohrožuje Evropu a Maroko

Kdy najdou veřejnoprávní média konečně odvahu informovat o diplomatickém skandálu v Maroku?!

J.Š. 25.9.2020

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)